武漢警方查獲的作案用POS機(jī)。武漢市公安局供圖

人民網(wǎng)武漢11月1日電 10月31日從武漢市公安局獲悉，警方近日打掉一個(gè)跨省流竄作案的大型洗錢“跑分”團(tuán)伙。截至目前，已抓獲24名犯罪嫌疑人，查獲涉案POS機(jī)38臺(tái)。通過(guò)深挖案件，公安機(jī)關(guān)已關(guān)聯(lián)多省份2065起案件，查證涉案資金3億元。

據(jù)介紹，武漢市公安局江岸區(qū)分局8月底收到一條線索，一張涉詐銀行卡在江岸區(qū)某黃金首飾店的POS機(jī)上刷卡消費(fèi)4.9萬(wàn)元。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該黃金店并無(wú)實(shí)體店鋪，其名下POS機(jī)每天資金流水卻高達(dá)上百萬(wàn)元。警方隨后迅速行動(dòng)，破獲兩個(gè)“跑分車隊(duì)”，抓獲12名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，這兩個(gè)“跑分車隊(duì)”接受相關(guān)指令后，協(xié)助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙對(duì)涉案資金進(jìn)行洗白、轉(zhuǎn)移。

“為掩人耳目、逃避打擊，他們每次作案時(shí)會(huì)開(kāi)著車四處轉(zhuǎn)悠，在行駛中完成洗錢。團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密，分工明確，開(kāi)車、刷卡、取現(xiàn)等均有專人負(fù)責(zé)。”辦案民警周吉亮介紹，通過(guò)對(duì)“跑分車隊(duì)”進(jìn)行調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)大型洗錢“跑分”違法犯罪團(tuán)伙。

為確保將其一網(wǎng)打盡，警方組織專班偵查，專案組圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等入手剝繭抽絲，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)查，共梳理出500余個(gè)涉案賬戶、3萬(wàn)余條交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙“組織卡主在漢小額取現(xiàn)，歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等外地大額取現(xiàn)”的資金轉(zhuǎn)移規(guī)律。此后的20多天里，民警先后分赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續(xù)抓獲該團(tuán)伙5個(gè)層級(jí)的12名嫌疑人。

嫌疑人到案后，專班民警圍繞“人、車、機(jī)、卡、贓”等要素，調(diào)取20余條銀行取現(xiàn)視頻，向17家三方支付公司多批次調(diào)證5000余條交易明細(xì)，建立了“嫌疑人庫(kù)、POS機(jī)庫(kù)、銀行卡庫(kù)、關(guān)聯(lián)案件庫(kù)”等4個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)海量數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，明確了“卡農(nóng)”“車隊(duì)”“機(jī)房”“代辦代理”“水房”“U商”“金主”等層級(jí)的犯罪組織架構(gòu)。

在此基礎(chǔ)上，專班繼續(xù)擴(kuò)線深挖，關(guān)聯(lián)25個(gè)省市2065起涉詐案件，查證涉案資金3億元。

目前，該案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正對(duì)該案件做進(jìn)一步深挖。（肖璐欣、王威、唐時(shí)杰）

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